聯投銀幫已完成行政部門現場合規經營檢查工作
時間:2018-11-30

2018年8月中下旬,全國網貸整治辦向各省市網貸整治辦下發《關于開展P2P網絡借貸機構合規檢查工作的通知》和《網絡借貸信息中介機構合規檢查問題清單》,全面開啟全國網貸機構自糾自查工作。并要求本次合規檢查應于2018年12月底前完成,機構自查、自律檢查、行政查的具體進度可由各地因地制宜,穩妥安排。

 

聯投銀幫自收到自查通知書后,第一時間開展自查工作,并于10月15日攜四川德文會計師事務所和北京京師(成都)律師事務所共同提交了《自查報告》《合規檢查專項審計報告》及《自律檢查報告》。


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11月21日根據《關于開展P2P網絡借貸機構合規檢查工作的通知》的具體落實,監管部門對聯投銀幫進行了平臺合規性現場行政核查。

 

2018年11月21日上午,由成都市金牛區金融辦、金牛區互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室指定的律師事務所和會計師事務所工作人員來到聯投銀幫,拉開了聯投銀幫合規性現場行政核查的序幕。


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11月28日,金牛區公安局、成都市金牛區市場和質量監督管理局及金牛區互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室等相關行政部門工作人員進入聯投銀幫,對平臺的合規經營情況進行檢查。


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11月21日——11月28日期間,聯投銀幫積極準確地匯報平臺相關信息,就平臺運營情況、安全保障措施、合規性建設、銀行資金存管、明確信息中介定位、各項監管制度落實與執行情況等相關內容做了匯報。行政核查組根據平臺提供的自查報告,對涉及108條的事項進行詳細逐一檢查。整個過程中平臺高管及全體員工全程密切配合相關核查工作,穩健有序地推動了本輪金牛區行政核查工作的順利進行。


此次金牛區行政核查工作已于11月28日順利完成,與此同時,聯投銀幫已經做好準備迎接下一輪市、省相關行政核查!

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